Anti-Money Laundering (AML)
- Work type
- Full Time
- Posted
- 2026-08-26
Job description
This is an NBN Connect post on behalf of another organization.
התפקיד כולל טיפול בתהליכי ציות הקשורים לדרישות הדין בתחום איסור הלבנת הון ופתיחת תיקים במערכות המשרד.
עבודה מול עו”ד במשרד ולקוחות המשרד, מתן הנחיות בהקשר לטפסי KYC בהתאם לחוק איסור הלבנת הון והצו מכוחו וביצוע בדיקות. חלק מהעבודה נעשית בשפה האנגלית.
*שליטה באקסל – חובה
*שליטה ב- וורד + OUTLOOK (מיילים, תכתובות וכד’).
*יחסי אנוש, תודעת שירות גבוהה סדר וארגון
*עדיפות לבעלי ניסיון בתחום הציות בבנקים / במוסדות פיננסיים אחרים
